国开行一季度合规透视:收2张罚单,因涉及内控管理等多项违规被罚100万元
股市投资家
2024-07-03 22:49:02
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按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分,政策性与开发性银行(以下合称“政策性银行”)一共有三家,分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。

面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息,对政策性银行2024年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构,国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。

根据监管部门通报信息统计,2024年第一季度,涉及国家开发银行及其分支机构的罚单有2张,罚没金额合计150万元。

因涉及内控管理等多项违规被罚100万元 

2024年第一季度,国家开发收到单张处罚金额100万元的大额罚单。

2024年1月11日,国家开发银行福建省分行被国家金融监督管理总局福建监管局处以罚款100万元。主要违法违规事实为:“受托支付内控管理不到位;固定资产贷款未落实“实贷实付”管理要求;流动资金贷款用于政府项目垫资”。   

2024年1月4日,国家开发银行西藏自治区分行被国家金融监督管理总局西藏监管局处以罚款50万元。主要违法违规事实为:“贷款“三查”不尽职;未严格落实“实贷实付”要求,导致资金长时间滞留借款人账户”。

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